【アメリカ】ウィン・ラスベガス、中国系資金パイプ摘発

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アメリカのウィン・ラスベガス¹は、中国系地下銀行やメキシコ犯罪組織、カジノVIP担当社員らが関与した巨額の不正資金流入が発覚し、2024年に米司法省へ1億3000万ドルを没収された。

中国人高額顧客が外貨規制を回避し、犯罪収益を原資とする現金をカジノで受け取り、中国国内の口座で返済する仕組みが利用されていた。

カジノ社員も現金受け渡しの場を手配するなど違法送金やマネーロンダリングに協力していた。2025年、ネバダ州規制当局も同社に550万ドルの罰金を科し、社内監督体制の強化や関係社員の解雇など再発防止策が進められている。

source: Casino Beats

1. ウィン・リゾーツは過去にも、創業者Steve Wynnのセクハラ問題等で巨額の罰金や株主訴訟の和解を経験しており、今回はAML関連の新たな規制圧力事例となっている。 ↩︎